危险的红线：比特币与11亿元网络赌博大案

从一个创新创业的企业家，到因为组织网络赌博而沦为阶下囚，肖开强用了16年的时间，而换来的，是监狱的高墙和不菲的刑期。

追逐风口本是经营企业的本能，但肖开强跨过了一条红线。他染指了比特币，但这不要紧，对他来说，致命的是他打开了比特币可以兑换现金的潘多拉魔盒，这让一切从游戏变成了赌博。

从2015年4月至2017年7月案发，在短短两年多的时间里，通过三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元。这是一条昂贵的红线，不管对于法律还是对于肖开强的人生而言。

一线调查

危险的红线：比特币与11亿元网络赌博大案

肖开强刚40岁，前额头发已大片灰白，他创业十余载，曾是优秀青年企业家，但人到中年，身陷囹圄。

2019年3月7日，肖开强和他的员工在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判，由于出庭总人数众多，法庭设在有舞台的报告厅里，控辩审三方和书记员坐在台上，几十名被告人在台下坐成两排，老板肖开强坐在第一排最右端。

过去，肖开强多次在报告厅里登台演讲，那时他西装革履，是被掌声鲜花围绕的主角。这次，他是在网络世界开设赌场的主犯。

被第一个点名后，肖开强站起来，紧张地拉过从台上伸来的话筒，开始“最后的演讲”——审判长让他进行自我辩解，以及谈谈对犯罪行为的认知。

“我22岁开始创业，前期也是在夹缝中生存，创业也是个很艰辛的过程，兢兢业业，逐步把企业做大，但是在2015年到2017年期间，我看见腾讯这样的网络公司，也有对应的这种情节，自己在学习的过程中，犯错了。”肖开强低声辩解，认罪认罚，“我把大家带偏了。”

在成都世纪阳天科技有限公司（以下简称“世纪阳天公司”），包括法定代表人肖开强在内，46人被提起公诉，这些人分布在网络赌博平台运行的整个链条上。包括开发维护平台的“技术团队”、链接平台与银商的“客服团队”、提供游戏币买卖结算服务的“商务团队”，还有一名案发后涉嫌窝藏的司机。

依托互联网，利用人性弱点盈利的商业模式花样翻新，网络游戏与赌博平台有时只是一线之隔。在当前的法律框架下，在棋牌类、娱乐类的网络游戏中，若平台只向玩家卖出游戏币，玩家没有游戏币变现途径，一般不认定其违法。

但不乏有游戏平台试图越过法律红线。肖开强所开设的游戏平台里，包括棋牌类和“赌大小”等游戏十几款，游戏币则是在“第三方”银商处购买，并可以稍低的价钱变现，实现筹码的结算。

设置银商是为了规避风险，但根据公安侦查，自称“第三方”的银商，实则接受游戏平台相关人员管理，银商领头者持有游戏平台股份，参与分红，因此他们被认作共同犯罪主体，游戏平台和银商共同组成了具有赌博性质的大娱乐场。

利用玩家想要一夜暴富的心态，吸引大量用户。《中国经营报》记者获悉，在肖开强开办的三个网络赌博平台上，最多每日同时在线5000人。赌客们被后台算法支配：总体会输，偶尔能赢，既令平台总能赚钱，也令用户欲罢不能。平台的“技术团队”“客服团队”“商务团队”密切配合，渔利共享。

经法院审理查明，肖开强带领公司从2015年4月至2017年7月案发，在短短两年多的时间里，通过三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元。

值得注意的是，肖开强团伙获利后利用比特币分成，恰逢比特币涨势风口，孳息数额巨大。肖开强被认定获利3.5亿余元，他将这些获利购买了比特币、房车和股票，他仅变卖比特币就退得赃款和孳息近7亿元。他的全部违法所得及孳息总计达7.78亿元。因此，尽管仍有主犯在逃，团伙共退出的赃款也超10亿元。

2019年5月15日，此案一审公开宣判中提到，8名主犯被判定犯开设赌场罪，分别获刑三至五年，其中肖开强判得最重，获刑五年，并处罚金5000万元，主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑。所有人均表示不上诉。

在对肖开强等人的宣判中，法院指出，网络赌博犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点，而且链接便捷，牵涉面广，涉案金额巨大，操作简单，资金划拨迅速，通过比特币交易转移资产进行洗钱，参赌人员不可控等，一方面会造成赌徒沉迷于赌博，败坏社会风气，社会危害性大，另一方面涉赌资数额之巨远非线下赌博可比拟。“本案涉案金额目前系本省（浙江）之首。”

凝视深渊者易坠落。肖开强可能没有想到，当他试图操控人性的谈论，寻求不切实际的暴富，他就已经从“明星”企业家成为一名赌徒，并注定全盘皆输。

风口

世纪阳天公司位于成都市高新区，主体是一幢四层扁平小楼，四周是围墙，大门口正对机场高速。从远处看，小楼的白墙和深蓝玻璃用黑色曲线分隔，就像是台电脑主机。时至今日，尽管公司法定代表人肖开强仍在服刑，高管几乎全部落网，这栋楼仍在运行。

楼顶以前立起的“世纪阳天”四个大字已经拆除。2020年7月17日，在世纪阳天公司保安亭处，记者看到仍有人进出上下班，保安亭和大楼主体色调统一，深蓝的玻璃单面反光，从外面看不到里面，但可以从里面观察外界。

保安上了年纪，警惕地打量记者这张陌生面孔，记者上前表面身份后，保安拒绝传达采访需求。“领导都不在。”他说。记者随后致电公司前台电话，接电话的人自称保洁，称“前台的人去开会了”。

肖开强出生于四川宜宾农村，父母务农，曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家。

据公开报道，肖开强22岁大学毕业后就开始创业，他先从电脑门市部干起；2004年，IT销售行业利润下滑，他注册成立了宜宾在线科技有限公司，决定向软件研发与系统集成、校园即时通信方向发展；2005年，这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主打棋牌游戏。

2009年3月，肖开强在成都注册成立了独资子公司四川雄申计算机科技有限公司。2009年9月14日，他在成都注册成立世纪阳天公司。在一些公开报道里，肖开强曾提及当时公司员工已达200人。

肖开强瞄准了网络游戏的“风口”。他曾在一篇公开演讲稿中称：“随着互联网的普及和深入，以及电脑的普及应用，网络游戏有着巨大的市场潜力，特别是地方特色的休闲类游戏，具有更加广阔的前景。”

前景却不能生钱。据法庭上出示的证据，世纪阳天公司在四川省文化市场稽查总队正式备案的几款游戏为：棋乐融融、游贝游戏、萌生肖、逐鹿七雄。但其资产负债表、利润表显示，在2015年之前，公司净利润均为负数。

转机

肖开强想要破局，把目光投向了赚钱的生意。

在供述中，肖开强称最初提议的是一位公司副总，时间是2015年5月。这位副总说打鱼类游戏平台的生意蛮好，要搞个游戏平台APP，其同意后，几个研发部门研发了一个游戏APP，这位副总联系蔡某的“商务团队”做推广；2015年9月游戏上市后，张晓明带领“客服团队”负责售后支持，从事客服、控分等。

肖开强所提到的这位副总在赌博平台中只占股10%，尚未落网。

游戏赚钱的秘密在后台。肖开强供述：“平台的输赢率是可以控制的，是副总提出的，他说控制好输赢率让游戏平台运行得更好，意思是让玩家不至于输得太多离开游戏，也不要赢得太多平台赚少了，我当时跟张晓明说让他控制好，这就叫‘血池’，相当于一个弹性的缓冲区。”

张晓明是本案第二主犯，他带领“客服团队”，掌管全局。

28岁的萧函是研发4部的员工，负责研发和维护后台，听命于人控制输赢率。作为震区受灾群众，她在2009年通过公益培训学会编程，被世纪阳天公司录用。她珍惜这份工作，在成都每天都是公司与家两点一线，不抱怨加班。2015年，作为老员工，她被抽调到新的项目小组，开发含有上述“捕鱼游戏”的新游戏平台，最初的名字为“167棋牌”或“761棋牌”。

游戏上线之后，萧函每日的工作包括实时修改客户信息，即为特定用户“上分”，更改他们持有游戏币的总数。

萧函是“技术团队”最底层的执行者，她无权给哪个账号上分，听命于“客服团队”、技术部主管或公司任何一位领导。她每日增加金币的账号，被称作“出分口”，这些账号给公司打钱购买这些金币，属于一手批发商，之后再分销给下一级“银商”，银商再卖给玩家，各级赚取差价。

虽游戏平台的金币向外流出，看起来并没有回收金币的功能，但向玩家回收的环节在出分口和银商，间接实现了筹码结算功能。由于输赢率被控制，玩家输多赢少，每日结算时，银商卖出的金币总是多于回收数，两者相减得到“净销售额”，再由萧函在后台“上分”。

因此，即使表面上平台没有直接兑钱的功能，也已与单纯售卖游戏币有本质上的不同。除了修改数据，萧函还负责在后台统计在线人数、交易额总量，以及“回收率”，反馈给“客服团队”，后者报送给老板肖开强。

新业务令公司扭亏为盈。报表显示，2016年，世纪阳天公司净利润为5380709.08元，2017年，净利润达到14839192.57元。而这个数据并不真实，赌博平台的盈利数额是其百倍。

共同犯罪主体

“他太自信了，自以为不会被发现。”参与侦办此案的温岭市公安局王警官告诉记者，对于许多棋牌游戏，“罪与非罪就是一层纸”，如果玩家只是购买和消耗游戏币，就不是犯罪，如果玩家的游戏币有渠道可以换回钱，就是赌博平台。

王警官说，一些正规游戏是通过高质量吸引玩家，消耗游戏币来盈利，而另外一些游戏，为了留住玩家，就有了赌博平台的性质。

“开办这种赌博性质平台的人，自己知道这个是违法的，所以他要规避。”王警官指出，一般来说，赌博平台都会避免直接通过自身直接进行游戏币和人民币的兑换，而是选择找平台之外的人提供结算服务，“表面上是要划清界限的”。

在世纪阳天公司的赌博平台上，甚至找不到充值页面。根据法庭上出示的勘验笔录，“玖发棋牌”网站上，主页提供游戏客户端下载，同时可下载电脑客户端和手机客户端。安装后在模拟器桌面上多了一个名为“飞牛棋牌”的应用。点击进入游戏大厅，发现该大厅一共有李逵劈鱼、百家乐等16款游戏入口。商城充值页面显示“充值暂未开放”，并留下客服QQ。另一个“大鱼棋牌”网站的商城页面上，未发现可以充值的入口。

网站实行“邀请制”。“商务团队”作为总代理，发展批发商出分口和零售商银商对接玩家，实现游戏币结算。

“银商虽然分散，但实际上与赌博平台有所勾连。”王警官说，“商务团队”在赌博网站占股分红，令他们成为共同的犯罪主体。“我们把这一层关系找到以后，这些游戏平台涉及违法犯罪了，那就属于我们公安打击的对象了。”

2015年9月最先上市的“玖发棋牌”，曾叫167或761棋牌、飞牛棋牌。法院查明，赌博平台经营者分为三个团队，分别是“商务团队”“技术团队”“客服团队”。世纪阳天公司员工只参与“技术团队”，“客服团队”单独组建工作室，不在公司上班，而“商务团队”则与外包销售团队合作。

赌博平台的销售和推广是重要环节，这些是“商务团队”的工作。在玖发棋牌的利益分配中，“商务团队”负责人蔡某占股50%，肖开强占股28%到30%，其余高管占股都在10%或以下。案发后，蔡某同世纪阳天公司另外两名副总外逃，目前尚未被抓获归案。

链条上的人

“现金装在行李箱里，就这么拉过来分红，都是年轻人，从没见过那么多钱。”接近“商务团队”的一位人士向记者感叹，“都觉得不对劲，但是诱惑实在太大了。”

“90后”何自立是另一个赌博平台“新版捕鱼”的“商务团队”负责人。他本运营网游工作室，售卖手机充值卡和网游点卡。2015年底，肖开强联系上何自立，希望对方帮他发展赌博平台用户，双方在成都的茶馆碰面。

“第一次双方见面，肖开强对何自立说，有一个正规的游戏，需要招募‘商务团队’帮忙销售。但双方没有达成合意，过了一段时间，双方再聊，才谈好合作，最初商定的提成是20%，后来提高到25%。”接近何自立方面人士告诉记者。

玖发棋牌盈利后，肖开强筹划第二个赌博平台，需要掌握玩家资源的何自立工作室承担“商务团队”功能。记者获悉，当时肖开强寻找了多条推广赌博平台给玩家的途径，何自立由于业绩突出，成为总代理。

这个平台最初名叫快乐799，2016年11月初改名为大众棋牌，2017年4月底改名为澳门娱乐场，最后改名为新版捕鱼。根据法庭上出示的勘验笔录，这个平台有网页版和手机APP版本，进入后，其游戏大厅有四人牛牛、水浒传、梭哈等13款棋牌游戏。

在搜索引擎输入“牛牛”，会跳出“赌博是国家法律严令禁止的行为”的提示。这是一种源自广东的棋牌游戏，可同时多人进行，玩家之间将牌进行大小比较，从而决定胜负。在网络平台上，由系统发牌给玩家，对手可能是机器人。

何自立的工作室有一套结算系统，可统计自己手下出分口和银商每日售卖和回收的游戏币数量。“‘商务团队’就是游戏公司的总代理，出分口就是一级代理，是交易额非常大的银商，也叫超级银商，下面是普通银商。”何自立团队成员称。

何自立方面的辩护人称，作为“总代理”，何自立工作室只参与分红，并不充当批发和售卖游戏币的口子。为了令资金流动不易被发现，出分口专门被拉到QQ群里，由“客服团队”对接，购买资金直接打给不相关的账户。

张晓明曾供述，最初的时候，平台卖给出分口的游戏币要经过何自立的工作室后再分配。客服团队在外租房，另聘成员10人左右，服务于出分口，帮助他们购买游戏币、查分或者担保。

36岁的贺斌和妻子从宜宾到成都打工，应聘至客服工作室，负责网络赌博平台的“点控”“出分”等工作，三班倒，每天工作8小时，每月领取固定工资。贺斌称，早在2017年1月开始工作时，他就问过张晓明“这个工作是不是违法的”，对方称“打擦边球”，从事“点控”后，他认为这就是赌博，并了解了游戏币的兑换比例。但直到案发，贺斌夫妻二人都未离开。

比特币

尽管“客服团队”不在世纪阳天公司楼里办公，但种种迹象表明，他们共享一个后台。萧函虽然被划归为世纪阳天公司的“技术团队”，但也承担维护运营后台的工作。她曾供述，她也听从“客服团队”张晓明的指使，给客户修改分数。

萧函参与统计数据，但最终是由“客服团队”负责人每日在QQ上直接汇报给肖开强。这为案发后确定净销售游戏币的数额提供了便利。

据判决书，至2017年7月19日被公安查获，玖发棋牌累计净销售游戏币146402亿个，非法获利达7.3201亿余元；新版捕鱼累计净销售游戏币76157.8亿个，非法获利3.8311759亿余元；仅运行三个月的大鱼棋牌累计净销售游戏币4612.4亿个，非法获利2329.262万余元，三个赌博平台非法获利共计11.3842亿元。

为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

比特币是一种去中心化的虚拟货币，在中国并未受到官方认可，但其交易已经在全球流行，国内较大的交易平台为某网站。比特币依托于点对点的区块链技术，具有去中心化、高度匿名性的特征。

“和有一个总的账本的银行不同，比特币的账本分布在所使用其功能的电脑上，虽然这样效率低、冗余度高，但实现了安全性。比特币的转移只看密码，如果想强制修改比特币的数据，除非同一时间把所有电脑上的数据都修改，这样根本无法实现。”天空树区块链创始人树哥告诉记者。

比特币的交易，实际上是将钱转换成一串密码的过程，在传递过程中，密码实时改变。

张晓明供述，出分口把赌资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包里。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，到了2017年2月之后，他就用别人的身份证和银行卡，通过线下的黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，在黑市买的比特币记不清了。

“黑市”指的是比特币场外交易。深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会组建新的临时微信群，每次购买比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。

世纪阳天公司试图“生产”比特币。根据法庭上的信息，公司高管或公司自身，花费上亿元，共购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子洗钱的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新处理掉，完成洗钱。”

树哥认为，比特币洗钱的时代将不会持续很久，中国央行宣布2022年将推行人民币电子货币化，对反洗钱有重要意义。“人民币数字化，可以令每一块钱都可被追踪，能从技术层面上对抗比特币。”

根据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。这些比特币购买时，共花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。“肖开强认识到了自己的犯罪行为。”王警官说。

输家

2019年3月7日上午9点，此案一审在台州市椒江区人民法院开庭。共46人被提起公诉，这天是银商张小娜二胎的预产期，只进行了45人的审判，包括张小娜的丈夫。

2016年初，张小娜的第一个孩子不到两岁，丈夫告诉她，做捕鱼世界的银商比较好赚钱。于是夫妻二人买来2台台式电脑和1台戴尔笔记本，张小娜叫了自己的三个表弟，组成了五人工作室。

张小娜负责管钱，给自己的微信号昵称取名“A（新）一号当铺”，支付宝收款绑定了公公的银行卡。她的QQ号被拉到银商QQ群里，群里有“客服团队”的人，他们购买游戏币的资金，打到张晓明控制的银行卡中。

张小娜和丈夫二人加入时，玖发棋牌还叫“167”或“761”。QQ群里，“客服团队”为银商制定价格，最初规定银商向玩家卖出游戏币价格为100元/250万游戏币，回收价格是100元/270万游戏币。

后来，游戏币价格统一，向平台购买价格为5050元/亿游戏币，向玩家卖出是100元/180万游戏币，合5555元/亿游戏币，向玩家回收则为100元/200万游戏币，合5000元/亿游戏币。

“客服团队”通过QQ群规定游戏币买卖政策。公安提取的一份玖发棋牌银商QQ群通知规定：一、玩家销售价格为统一价格，不可随意更改，违反将被关闭V号处理；二、761（即玖发棋牌）对所有V号商人享受对客转账1.8返点待遇（玩家向银商购买游戏币时，会自动扣除1.8%）；三、平台对所有主推商人执行提成奖励制度，每月1、11、21日发放上一个10天内的商人净10%返利。

这份通知对应着银商的获利方式，买卖游戏币给玩家赚差价，以及赚取平台给银商的返利和奖励。通过这些方式，张小娜的工作室在两年间赚得近百万元。工作室的亲戚每月工资4500元。2017年2月，工作室搬到更大的场地，但到了7月20日，赌博平台就消失了。“那时候我们还有30亿游戏币没卖出去，算成本价价值15万元。”张小娜说。

本案涉及的46人中，有7对夫妻、1对亲兄弟。在产业链底层的银商工作室，多是以家庭为单元。

玖发棋牌“客服团队”负责人蔡某未被抓获归案，但其主要出分口落网。这是一个成员数十名的工作室，有3个工作团队，共计收取赌资1.3646亿元。不同于小体量银商，这些大额赌资由出分口工作室成员直接转至某网站账户，购买比特币。

有人从玩家“晋级”银商。福建人小林喜欢玩赌博游戏，认识一些买卖游戏币的银商后，于是在2016年9月，他开始和妻子在家做银商赚钱。作为后加入者，小林从上家进货游戏币已经涨到6430元/亿游戏币，卖给玩家的价格是6666元/亿游戏币，一年中获利20余万元。

根据2010年8月10日两高一部颁布的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，网上开设赌场抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为《刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”。最终，这些银商都犯开设赌场罪，被判处缓刑，法院责令他们退出全部违法所得，并缴纳不菲的罚金。

当试图操控人性寻求暴富，所有人已沦为赌徒，赌徒的结局只有输。接近此案人士透露，尽管删除了服务器数据，此案难以准确评估涉赌金额，但根据不足五分之一的赢率推测，此案的网络赌博平台涉案金额恐在50亿元之上。

公诉人当庭宣读了几名玩家证言，都表示输多赢少，有人每天沉迷赌博游戏，输了十几万元，还有人没有赌博习惯，被朋友赠送了1000万游戏币，玩了几个月后输掉5万元。

警惕

宣判已过一年，再谈及此案，许多办案人员仍认为，这是一桩互联网犯罪的典型大案。

一位主犯的辩护律师告诉记者，四川人爱好打麻将，小赌怡情，这本是一种文化氛围，通过办理此案后，他了解网络赌博平台的输赢并不真的随机，都是操控人心的算法。“参与的人永远都不会赢。”

这位律师称，了解了这些道理后，他就再也不理会网络赌博游戏了，“我陷不进去，因为我知道它是假的。”但就在最近，他身边却有人沦陷了。

那是一个经济部门的公务员，也是年轻的妈妈。有一天，她突然四处借钱，原因是参与网络赌博输掉了上百万，为了还赌资，她甚至借了利滚利的网贷，每日活在即将上征信黑名单的恐慌中。

最后，这位律师帮公务员朋友筹钱还清了贷款，但也告诫对方“必须远离这个东西，如果你再继续，就没有人帮你了”。律师称，令他欣慰的是，朋友只是借钱和贷款，没有伸手去贪污。“如果向公款伸手，这么做就是犯罪了。”这是他虽然曾为赌博平台主犯辩护，但仍愿意接受记者采访的原因。“网络赌博应当引起警惕。”他说。

“我们作为辩护人，也是依法维护被告人合法权益，最终我们还是希望有一个良好的社会秩序。”一位从犯的辩护律师指出，网络犯罪的隐藏性也越来越强，应当加强对此类犯罪的重视。“必须要控制，不然它会越来越多，甚至最后泛滥了。”他说，许多此类平台已经将服务器转移至国外，IP地址也多变，让人难以追查。“一旦发现这种赌博平台的苗头，要及时依法处理。”